上海浦东员工顺走公司价值1000多万元的赠品家贼真的难防吗

正义网讯(通讯员王畅)“感谢检察机关为我司揪出了深藏内部的‘蛀虫’,又通过检察建议帮助我们堵漏建制,还多次邀请我们参加面向企业的检察开放日等活动,彰显了司法的力量与温度!”近日,A公司代表来到上海市浦东新区检察院,向检察官赠送锦旗。此前,A公司的员工吕某、田某某利用职务便利,与他人合伙截留并变卖公司的免费赠品获利,导致A公司损失超千万元。经浦东新区检察院提起公诉,法院以职务侵占罪对被告人田某某作出判决,被告人吕某一案仍在审理中。

“家贼”勾结“外贼”

2023年底,A公司报案称有员工与批发商内外勾结侵占公司赠品,造成巨额损失。此前,该公司已有员工因类似行为被判刑。在A公司委托律师查阅相关卷宗时,其中一名被告人此前被忽视的几笔银行账户大额交易引起了他们的注意。经A公司审计发现,这几笔距今近10年的大额交易指向了公司的前员工吕某和田某某。

A公司是一家经营日用品的外企,与各大商超、门店的销售商有合作。为了提升销量,公司会将商品小样、雨伞、吹风机等赠品随商品订单按比例分配给门店等直供客户,在销售过程中赠予消费者。作为公司销售部的某商超渠道客户经理,吕某负责直接对接销售门店,掌握着赠品资源管理和物流发送的权限。2011年5月,批发商汪某桢(另案处理)找到吕某,希望两人合作,通过变卖赠品从中获利。

批发商是通过商超、门店等分销商下单的非直供客户,与A公司并无直接业务往来。按照公司规定,员工不可与批发商直接联系,赠品也不能用于大宗批发,只能通过指定的物流系统发送至门店,由门店负责人签收。然而,在利益的诱惑下,吕某选择铤而走险。她负责物流发送,批发商汪某桢负责到相关门店截留赠品变卖获利。由于吕某手中的赠品总量有限,而在市场部担任助理客户经理的田某某则拥有审批调配赠品额度的权限。于是,2014年6月起,田某某也参与进来。

漏罪漏犯难逃法网

该案涉案金额庞大,犯罪嫌疑人吕某从中获利达1000万元以上,田某某获利160余万元,二人使用周某(另案处理)的账户走账,这才让A公司在审计时发现了二人的违法犯罪行为。在浦东新区检察院审查过程中,检察官听取A公司意见,着重了解犯罪嫌疑人吕某在与门店、批发商接触过程中,是否存在收受贿赂的情况。经A公司提供相关线索,检察官引导公安机关深挖吕某受贿事实,补齐A公司相关书证、行贿人员笔录等证据,吕某又一犯罪行为浮出水面。

一方面,吕某利用自身职位向他对接的某商超客户门店分配商品的职务便利,帮助另一名批发商杨某海(另案处理)采购A公司的低价促销商品,转卖后赚取差价,共收受了杨某海给予的好处费492万元。此外,吕某还有权配合市场部门品牌策划、活动执行、广告营销等内容,2014年,她在某广告公司在其负责的商超大屏投放广告时,帮助投放促销项目,以便提升广告投放成效,借此收取好处费18万元。

2014年10月,吕某从A公司离职,新员工接替了她的工作。然而,吕某仍未收手,而是依托自己和田某某、汪某桢搭建好的犯罪链,伙同新员工继续变卖公司赠品。承办检察官透露:“目前,我们已经将汪某桢依法追诉到案,还有多名涉案人员仍在追诉中,绝不放过任何一条‘漏网之鱼’!”

2024年12月9日,浦东新区检察院以涉嫌职务侵占罪对被告人田某某提起公诉。由于田某某在2021年12月曾因犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪被法院判处有期徒刑三年,属于在服刑期间发现漏罪。2025年1月10日,法院根据检察院量刑建议,依法实行数罪并罚,以职务侵占罪判决被告人田某某执行有期徒刑四年,并处罚金人民币18万元。2024年12月23日,浦东新区检察院以涉嫌非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪对被告人吕某提起公诉,目前法院仍在审理中。

检察机关为企业“开方”

家贼真的难防吗?通过多次与A公司代表、相关证人等交流核实,检察官发现涉案赠品申请、计划、预算和分配均由吕某一人负责,并无他人监督,这暴露了A公司在经营管理上存在漏洞。于是,浦东新区检察院向A公司及时制发《检察建议书》,建议健全规章制度、加强内部监督,并提高员工守法意识,防范杜绝此类犯罪行为。

在浦东新区检察院举办的“聚焦新质生产力 问‘企’所需”检察开放日活动上,A公司代表也被邀请到场,除了本案情况,A公司还对企业发展面临的其他司法需求发表了看法。后来,A公司又再次受邀参与浦东新区检察院开展的“薅羊毛”黑灰产及虚假流量法律适用研讨会,为解决行业痛点出谋划策。

承办检察官介绍:“A公司是一家外资企业,在办理本案过程中,我们本着‘高质效办好每一个涉外检察案件’的宗旨,不仅依法打击犯罪行为,也在提供法律服务方面下了功夫,要让外资企业得到公平的法律保障,感受到我们市场化、法治化、国际化的一流营商环境。”

“通过这个案子,我们和检察机关拉近了距离,不仅让我们看到了自身经营上存在的问题,从而能及时亡羊补牢,也感受到了检察机关对优化营商环境的关注,让我们更懂法、更守法了。”A公司代表这样说。