广西合力斩断跨省制售假证件假印章黑产链

偏僻仓库中隐藏着制假窝点

广西:合力斩断跨省制售假证件假印章黑产链

在浙江省某市的一处偏僻仓库里,整齐码放着包括出生医学证明、死亡证明、国家机关证件、武装部队证件在内的40万册假证……广西壮族自治区贺州市平桂区检察院检察官与公安干警加强协作配合,彻底斩断这条跨省制售虚假证件、印章犯罪链条。

经平桂区检察院提起公诉,2024年12月5日,法院以伪造、买卖国家机关证件、印章罪等罪名,判处被告人谢某等16人有期徒刑九年至拘役三个月不等刑期,各并处罚金。谢某等3人不服提起上诉后,今年2月20日,贺州市中级法院裁定驳回上诉,维持原判。

“小广告”牵出制售假证假章“大作坊”

黄某在平桂区经营一家消防安装公司(下称A公司),主要从事私人别墅消防安装工程,但A公司并不具备消防设施工程专业承包资质,因而挂靠位于南宁市的某消防安装公司(下称B公司)开展业务。按照规定,A公司承接的所有工程,从设计、施工到验收均需经过B公司审核,并出具相应报批材料,之后才能提交当地消防部门审批。

2021年开始,随着业务量日益增多,报经B公司的程序让黄某越来越感觉到不仅影响工作效率,更影响到工程回款速度。正当黄某为此烦恼之际,一条内容为“承接各类证件、印章”的小广告引起了他的注意,黄某根据广告上的电话添加了昵称为“春哥”的微信。

抱着试一试的心态,黄某以150元的价格向“春哥”购买了一枚B公司的印章并用于工程业务,假印章未被有关部门识别且黄某的业务进展顺利。之后,黄某逐渐大胆起来,于2021年至2023年多次向“春哥”购买假证件、假印章。与此同时,贺州市公安局平桂分局逐渐掌握黄某频繁购买假证件、假印章的行为,并于2023年4月26日将黄某抓获归案。

根据黄某的供述,公安机关很快锁定卖家“春哥”,并在广西壮族自治区梧州市长洲区某小区将化名“春哥”的犯罪嫌疑人彭某抓获归案,当场在其出租屋内抓获正在制作假证件的彭某妻子袁某,现场查获包括国家机关、事业单位、人民团体、公司在内的各类假证件、假印章1万余册(枚),以及印章机、打印机等制假工具。

查获制假售假源头

公安干警通过梳理银行交易信息后,初步研判这是一起跨省制造、销售虚假证件、印章案,且案件时间跨度长、地域分布广、交易对象多。由于案情复杂,平桂区检察院派员依法及时介入,检察官在查阅案卷时敏锐地发现:黄某购买的16枚假印章涉及消防、住建等多个部门,且彭某“能办理所有证件”的表述更令人起疑。“彭某、袁某夫妇可能不是末端制售方,其背后可能存在完整的制假链条。”检察官立即建议公安机关从交易流水、电子数据入手,重点追查彭某、袁某夫妇的上线。

根据取证意见,公安机关通过勘察电子数据和梳理交易流水信息发现,一名昵称为“共赢”的人与彭某、袁某夫妇之间有大量涉及交易假证件、假印章的聊天记录以及转账记录。经进一步侦查,“共赢”的真实身份为王某。但可疑的是,根据行程轨迹,王某长期在湖南省娄底市活动,与调取到的货运单中彭某、袁某夫妇的货源来自于浙江省某市相互矛盾。

那么王某在该案中到底扮演什么角色?王某被抓获归案后,其对销售假证的行为供认不讳。原来,王某受雇于一名叫谢某的老乡,主要负责接单联系需要购买假证件半成品的客户。王某与客户联系好交易品种、数额后,由谢某通过快递从浙江省某市邮寄给彭某、袁某夫妇等客户。

结合查获到的王某记载客户信息的记录,公安机关很快锁定位于浙江的谢某制假源头仓库。经初步清点,谢某仓库中存放着包括出生医学证明、死亡证明在内的各类证件近40万册,其中军官证等武装部队证件5000余册。

推动建立假证识别查处闭环管理机制

那么,这些假证是如何从无到有,再流通到市场上的呢?据谢某供述,大街小巷的“办证”小广告是他们招揽生意的常见方式,他们通过这些渠道收集客户需求后,就寻找一处偏僻、难以被发现的地方作为制假窝点,利用专业的设备和材料,根据客户提供的信息开始制作假证,最后通过匿名邮寄,将假证送到客户手中。

经过检警会商,大家一致认为,谢某经营的假证数量巨大,且根据其供述已经制假售假多年,销售对象分布全国各地,形成了一条成熟的黑灰产业链,该案有继续深挖彻查的必要。

随着进一步深入调查,公安干警相继在湖北武汉、贵州贵阳、广西桂林查获聂某、朱某等人的制假窝点,同时查获包括武装部队证件、印章在内的各类假证件、假印章10余万册(枚),以及打印机、压印机等一批制假工具。

“购买假证、假章数量大的客户,同样妨害了社会管理秩序,也应当受到法律制裁。”检察机关向公安机关提出追捕建议。根据检察机关的建议,公安机关对购买假证的交易客户进行了甄别,确定购买人员共有1000余人,对其中购买数量大的27人进行传唤或者抓捕。

至此,该案共查获制假售假犯罪嫌疑人8人,购买假证、假章数量较大的犯罪嫌疑人27人,扣押假证件、假印章50余万册(枚)。

该案被移送平桂区检察院审查起诉后,该院依法对谢某等16人以伪造、买卖国家机关证件、印章罪,伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪,伪造、买卖身份证件罪,伪造武装部队证件、印章罪提起公诉,对其余19名犯罪嫌疑人作出不起诉决定。2024年12月5日,平桂区法院经开庭审理,作出一审判决,被告人谢某等16人分别被判处有期徒刑九年至拘役三个月不等刑期,各并处罚金。谢某等3人不服提起上诉后,今年2月20日,贺州市中级法院裁定驳回上诉,维持原判。至此,这条跨省制售假证、假章的黑灰产业链被彻底斩断。

针对该案暴露出的证件管理漏洞,平桂区检察院依法向相关部门制发检察建议,推动建立假证识别、查处的闭环管理机制。同时,该院联合公安机关开展普法宣传,将涉案假证、假章制成展板在公共场所巡回展出,引导社会公众不断提高守法意识和诚信意识,抵制此类违法犯罪行为,自觉通过公平合法渠道取得证照。