涉案金额300余万元琼海警方打掉一个

　　“我原本以为只是帮别人抢红包，还能顺便赚点钱，谁曾想……”与吴某帅一样心态的，还有吴某明等5人。近日，琼海市公安局打掉一个“跑分”洗钱团伙，抓获嫌疑人6名。

　　嫌疑人指认现场。（警方供图）

　　警方打掉“跑分”洗钱团伙

　　“警察同志，有几个小伙子经常到我们村附近的小卖部买香烟和水，一买就买很多，而且不太像我们村的人……”7月3日17时许，琼海市阳江镇某村委会村民向警方举报，称有多名男子常常窝在一栋自建房里，并且行踪不定，行为举止看上去十分可疑。

　　接警后，琼海市公安局阳江派出所民警立即赶赴现场侦查。经过民警的摸排，发现有6名男子长期在阳江镇某村委会的两栋自建房里居住。随后，派出所民警上门排查。

　　在6名可疑男子的住所内，民警看到房间里有大量手机和电脑，且手机里存有多个支付宝账号。民警初步判定，该6名男子有“跑分”洗钱的嫌疑。

　　随后，阳江派出所将线索移交至琼海市公安局反诈大队，并联合特警、刑侦等部门联合实施抓捕行动。

　　当天20时许，琼海市公安局组织警力果断出击，在阳江镇将涉嫌“跑分”洗钱的嫌疑人吴某帅、周某亮等人“一网打尽”。

　　6人帮忙抢红包“洗钱”

　　到案后，6人最初支支吾吾，经过警方1个多小时的审讯，在铁一般的证据面前，6人才陆续交代作案过程。

　　原来，自今年3月起，吴某帅、周某亮等6人为牟取非法利益，通过某境外聊天软件与电信网络诈骗犯罪团伙进行联系，并购买多个使用他人身份信息注册的支付账号，按照指令进行“跑分”洗钱。

　　“这个洗钱团伙以吴某帅为首，先是吴某帅通过境外的社交软件联系‘上家’，接着他又联系团伙成员庄某辉等人使用多个支付宝账号抢红包，以此方式进行洗钱。”办案民警黄警官向记者揭秘该团伙的作案手法。

　　“‘上家’大约建了6个群，通过刷单、返利的形式，诱使被害人在支付宝的群里发红包。”黄警官介绍，被害人进群里发红包后，以吴某帅为首的洗钱团伙在群里用不同的支付宝账号领取红包。吴某帅等人将红包领完了以后，“上家”则会提供一个二维码，让吴某帅等人将当日领取到的资金返还给“上家”，“上家”再对其进行返利。

　　那么，多个支付宝账号是从哪里来的？黄警官介绍，吴某帅等人会向“上家”购买大量的支付宝账号，每个账号约200元。

　　就这样，吴某帅等人每天抢红包的数量少则十几个，多则几十个。自今年3月起至6月，通过吴某帅等人抢红包“过手”转移的资金高达300余万元。

　　“被害人每次都会在群里发500元至1000元不等的红包，每发一个红包，吴某帅等人就能获利1%。”办案民警介绍，自3月起至今，抛开其他“成本”，该团伙获利约3万元。

　　作案手法更为隐秘

　　在审讯时，吴某帅称，通过社会上的朋友介绍，他得知在群里专职抢红包可以赚钱。

　　“抢个红包就能赚钱，这种轻松活当然愿意干，但我真的没想到后果这么严重……”与吴某帅有着同样想法的，还有同村的周某亮、庄某辉等人。他们平日里无固定工作，看到这样的方式来钱轻松，都自愿参与进来。

　　“这个案件较之使用国内的银行卡‘跑分’洗钱案件，其作案手法更为隐秘。”虽然琼海警方也破获过多起类似的电信网络诈骗案件，但相比之下，这起案件的难度更大，隐蔽性更强。

　　据办案民警介绍，国内的银行卡一般是绑定手机号码和邮箱。而这起案件中，吴某帅等人使用的支付宝账号均是使用境外人员的邮箱进行注册，这对警方的侦查带来一定的难度。

　　经警方初步核查，当前约有12名被害人。目前，案件正进一步审理中。