福建漳州长泰推动建立反洗钱工作新格局

正义网讯(通讯员黄从余 高一珍)近日,福建省漳州市长泰区检察院积极履行法律监督职责,与中国人民银行漳州市分行、漳州市公安局长泰分局构建起反洗钱联络机制,通过电话沟通、现场研讨、案例研读等方式开展会商研判7次,推动公安机关拓宽线索来源渠道,摸排线索5条,实现线索高效转化。

通过多次会商研判,长泰区检察院与银行反洗钱部门、公安机关统一了办案人员的思想认识,理清了办案思路。针对不同洗钱上游犯罪案件的特点,检察院通过研讨、分析、研读等方式,为公安机关对洗钱上游犯罪的甄别、洗钱手法的分析、资金链条的追踪等方面提供了指导。此外,该院强化跟踪督办,实施“一案一策”,深入参与案件跟踪督办,分类辅导,解决了公安机关的疑惑点和分歧点,实现对洗钱犯罪的有力打击。

该院通过上述举措,精准施策,构建“横向到边、纵向到底、市县联动”的反洗钱工作新格局,有效解决了跨部门、跨层级、跨区域协调工作的难题。