洗钱又有新花样商家莫名成帮凶

“现金花束”“钱层蛋糕”竟是洗钱新手段。4月7日,经贵州省贞丰县检察院依法提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某等4人有期徒刑一年六个月至六个月,各并处罚金1.2万元至3000元。

2023年11月29日,贞丰县某花店老板王某接到一个陌生顾客的微信订单,要求用2.3万元人民币定做一束“有钱花”给女朋友,王某的银行卡很快就收到了对方转来的钱款。王某将取出的现金包装成一束“现金花束”送至指定地点。然而,几天后王某发现自己的银行卡被冻结,立即到公安机关报案。

经查,王某收到的钱款为一起电信网络诈骗犯罪案件的赃款,是被害人转入的,而他在不经意间成为了诈骗分子的洗钱“帮凶”。公安机关顺藤摸瓜,将林某等4人抓获归案。

据林某等4人供述,定做“现金花束”“钱层蛋糕”只是兼职,只要提供商家银行卡账户就有报酬,4人在两天内共作案9起,涉案金额16万余元。

检察机关审查认为,林某等4人只是在他人犯罪既遂后帮助转移诈骗资金,并不存在诈骗行为,事前也没有与上游诈骗犯罪行为人有通谋,应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪,遂以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对4人提起公诉。